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신원 확인, 사기 방지, 그리고 모듈별 공개 가격 책정의 배경이 되는 수학. 제품 출시, 연구, 표준 (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6)에 대한 소식입니다.

FCC, 통신사에 은행식 본인 확인(KYC) 요구

FCC는 통신사가 서비스 제공 전에 정부 발행 신분증을 수집하고 확인하도록 하는 방안에 대한 의견을 수렴했습니다. FCC 26-27이 무엇을 묻고 무엇을 제안하는지 알아보세요.

9개 아시아 시장은 2024년 12월부터 2026년 1월 사이에 신원 확인 규정을 개정했습니다. 싱가포르와 태국은 이제 기관들이 사기 피해에 대한 비용을 지불하도록 하고 있습니다.

라틴 아메리카 7대 경제국 중 6개국이 2025년 3월부터 2026년 12월 사이에 신원 확인 규정을 개정했습니다. 칠레의 제도는 12월 1일부터 적용됩니다.

EU 법률은 고객 정보 업데이트 간격을 최대 5년(고위험의 경우 1년)으로 제한합니다. AMLA의 운영 지침은 아직 초안 단계입니다.

FCA는 242개 자산운용사에 금융 범죄 통제에 대해 질의했습니다. 사모 시장 기업들은 가장 큰 위험과 가장 넓은 통제 격차를 보고했습니다.

도박 위원회가 Evolution Malta의 자금세탁 위험 평가가 두 개의 무허가 파트너를 식별하지 못했음을 발견한 후, Evolution Malta는 475만 파운드를 지불하게 됩니다.