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신원 확인, 사기 방지, 그리고 모듈별 공개 가격 책정의 배경이 되는 수학. 제품 출시, 연구, 표준 (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6)에 대한 소식입니다.

오픈뱅킹과 KYC: 규제 준수의 새로운 지평

오픈뱅킹은 신원 확인 및 위험 평가를 위한 더 풍부하고 동적인 데이터 소스를 제공하여 KYC(고객 알기) 환경을 변화시키고 있습니다. 이는 규제 준수의 미래를 형성하는 핵심 동력으로 작용합니다.

코드형 규정 준수(CaC)는 규제 요건을 워크플로에 직접 통합하여 신원 확인에 혁신을 가져오고, 규정 준수를 자동화하며 수작업 오버헤드를 줄입니다.

합성 신원 사기는 매년 수십억 달러의 피해를 입히는 증가하는 위협입니다. AI 기반의 고급 링크 분석은 사기범들이 악용하는 미묘한 연결을 탐지하는 데 중요합니다.

금융 기관이 금융 범죄에 효과적으로 맞서기 위해서는 EBA의 고객 실사(CDD) 지침을 이해하는 것이 중요합니다. 이 가이드는 강력한 신원 확인 및 지속적인 모니터링을 중심으로 규정 준수를 위한 실질적인 단계를 제공합니다.

일반적인 주소 증명(PoA)과 특정 공과금 청구서 확인 간의 중요한 차이점을 이해하세요. 기업이 강력한 KYC 및 사기 방지를 위해 이러한 방법을 어떻게 활용하는지 알아보고, Didit의 솔루션이 어떻게 도움을 주는지 확인하세요.

활기찬 라틴 아메리카 게임 시장으로 확장하려면 강력한 국가별 데이터베이스 검증이 필수적입니다. 이는 규정 준수를 보장하고, 사기를 방지하며, 사용자 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.