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Didit 블로그 최신 소식

신원 확인, 사기 방지, 그리고 모듈별 공개 가격 책정의 배경이 되는 수학. 제품 출시, 연구, 표준 (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6)에 대한 소식입니다.

자동화된 UBO 식별 및 소유권 그래프

소유 지분율로 최종 실소유주를 식별하고, 중첩된 기업 소유권 계층을 파악하며, 모든 회사의 전체 통제 그래프를 매핑하세요. 이 모든 것이 $2.00 KYB 세션의 일부입니다.

EU는 국가별로 파편화된 자금세탁방지(AML) 규정을 직접 적용 가능한 단일 규정집과 새로운 중앙 기관으로 대체하고 있습니다. 이로 인해 고객 온보딩에 어떤 변화가 생기는지, 그리고 Didit이 어떻게 규정 준수를 돕는지 알아보세요.

1,300개 이상의 전 세계 제재 목록, PEP, 범죄 기록, 부정적 미디어 등 모든 개인 또는 법인을 두 가지 점수(일치 및 위험 모델)로 심사합니다. 워크플로 단계 또는 독립형 API로 건당 0.20달러에 제공됩니다.

Didit의 AML 엔진은 '이 히트가 정말 당신의 고객인가요?'(일치 점수)와 '이 고객이 얼마나 위험한가요?'(위험 점수)라는 두 가지 질문을 별도로 결정합니다. 각 점수가 어떻게 가중치를 부여받고, 임계치를 설정하며, 최종 결정으로 이어지는지 설명합니다.

부정적인 미디어는 AML의 조기 경보 계층입니다. 제재 목록에 오르기 전에 위험을 드러내는 부정적인 뉴스죠. Didit은 1,300개 이상의 목록 중 한 카테고리로 이를 심사하며, 동일한 두 점수 모델을 사용하여 동명이인이 검토 대상에서 제외되도록 합니다.

11가지 내장 규칙 번들을 기반으로 모든 거래를 실시간으로 평가하고, 내장된 케이스 관리자에서 알림을 처리하며, 명목 및 암호화폐 SAR을 건당 0.02달러에 제출하세요.