Didit 블로그 최신 소식
지갑 스크리닝 API: 온체인 리스크를 0.02달러에 (BYOK)
온체인 위험(제재, 믹서, 다크넷, 랜섬웨어 등)에 대해 모든 암호화폐 지갑 또는 거래 해시를 0-100점의 점수와 자금 출처 분석을 통해 스크리닝하며, BYOK(Bring Your Own Key) 방식으로 단 0.02달러에 이용할 수 있습니다.
설정 가능한 임계값을 활용한 AML 오탐 감소
오탐(False Positive)은 AML 심사의 숨겨진 비용입니다. Didit을 사용하면 일치 점수 가중치, 일치 임계값, 위험 임계값을 조정하고 문서 번호 골든 키를 활용하여 실제 위협을 놓치지 않으면서 검토 대기열을 줄일 수 있습니다.
사전 및 사후 전송 지갑 심사: 주요 차이점과 활용법
사전 전송 심사는 자산 이동 전에 지갑 주소를 확인하고, 사후 전송 심사는 완료된 거래의 해시를 읽습니다. 각 심사를 언제, 어떻게 사용하며, 두 가지 모두 건당 0.02달러로 실행하는 방법을 안내합니다.
정치적 주요인물(PEP) 심사: 1~4단계 및 RCA 설명
모든 정치적 주요인물(PEP)이 동일한 위험을 수반하는 것은 아닙니다. Didit은 국가 원수부터 친척 및 측근에 이르기까지 4단계의 PEP를 심사하여 비례적인 강화된 고객 확인(EDD)을 적용할 수 있도록 돕습니다. 건당 0.20달러.
별도 케이스 도구 없이 SAR 워크플로우 구축하기
Didit의 거래 모니터링 시스템에는 경고, 케이스, 분석가 할당 및 SAR 제출 기능이 내장되어 있습니다. 별도의 케이스 관리 벤더에서 가져온 것이 아닙니다. 여기서는 워크플로우가 처음부터 끝까지 어떻게 실행되는지 설명합니다.
건당 2센트로 실시간 거래 위험 점수 매기기
모든 거래에 실시간으로 점수를 매기고, 승인, 검토 중, 거부, 사용자 대기 중의 네 가지 상태 중 하나를 받아 자금이 정산되기 전에 조치하세요. 건당 2센트로 위험 점수 매기기가 어떻게 작동하는지 알아보세요.