Didit 블로그 최신 소식
암호화폐 서비스 제공자를 위한 MiCA: 컴플라이언스 스택
MiCA는 암호화폐 자산 서비스 제공자(CASP)에게 단일 EU 규정을 적용하며, 고객 실사, AML 심사, 트래블 룰에 대한 엄격한 의무를 부과합니다. 이 모든 의무를 충족하는 컴플라이언스 스택을 단일 API로 제공합니다.
믹서 및 다크넷 노출 실시간 탐지
믹서, 다크넷 시장, 랜섬웨어 수익금, 도난 자금은 온체인 위험 중 가장 심각한 수준입니다. Didit이 스크리닝당 0.02달러로 이러한 노출을 직접적 및 간접적으로 실시간으로 탐지하는 방법을 소개합니다.
EU VASP를 위한 MiCA 자금 이동 규정
유럽연합(EU) 암호화폐 서비스 제공업체(VASP)는 MiCA 라이선스 제도와 함께 자금 이전 규정(Transfer of Funds Regulation)에 따른 자금 이동 규정(Travel Rule)을 준수해야 합니다. Didit이 어떻게 이러한 의무들을 통합하고 송금인/수취인 정보 교환을 처리하는지 알아보세요.
연간 사용자당 0.07달러로 AML 모니터링을 지속하세요
온보딩 심사는 단 한 번의 스냅샷에 불과합니다. Didit의 지속적인 모니터링은 매일 1,300개 이상의 목록을 기준으로 모든 고객을 재심사하고, 새로운 위반이 임계값을 초과하면 AML 상태를 자동으로 변경하며, 웹훅을 트리거합니다. 연간 사용자당 0.07달러로 이 모든 것을 누리세요.
KYB를 통한 마켓플레이스 판매자 온보딩
마켓플레이스를 위한 2.00달러 KYB 세션 하나로 기업 판매자를 올바르게 온보딩하세요. 회사 확인, 모든 소유자 식별 및 KYC, 법인 심사, 문서 확인을 한 번에 처리합니다.
KYB 문서 수집 및 OCR: 문서당 0.20달러
법인 설립 증명서, 정관, 주소 증명, 재무제표를 수집하고 OCR로 읽은 다음 위변조 검사를 실행합니다. 이 모든 것이 KYB 세션 내에서 문서당 0.20달러에 제공됩니다.